安徽古井贡酒股份有限公司第五届董事会第1次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  纽带密码:000596 200596纽带缺钱: 古井贡酒 Gujinggong B公报号:2008-015

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  第五届董事会最初会公报

  公司和董事会的迷住围攻都保证书了我的现实。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或名家降低。

  安徽古井贡酒股份股份有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第1次会传单于2008年6月13日收回, 2008年6月23日午前9点在公司总部四楼会室传唤,9位董事应列席。,列席人数为9人,会由理事汪峰平民掌管。,这次会契合公司的关系到主力队员。。比分和决议末后列举如下。:

  一、第五届董事会主席经过的鸟嘴相接触;

  议论过后,董事们以为正确无误精选的汪峰平民为第五届董事会主席。。

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  二、活动着的状况精选的手续费特殊手续费围攻的鸟嘴相接触;

  Cao Jie平民精选的、汪峰平民、刘敏平民、李彬平民、丁元平民是董事会战术手续费的围攻。,会议搜集某事物人是Cao Jie平民。;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  吴瓷胜平民精选的、丁元平民、刘丽斌平民、刘敏平民、梁金辉平民是薪酬和评价手续费的围攻。,会议搜集某事物人是吴瓷胜平民。;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  精选的刘丽斌平民、丁元平民、吴慈生平民、曹杰平民、汪峰平民为董事会向前推手续费委员,会议搜集某事物人造刘丽斌平民;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  精选的丁元平民、吴慈生平民、刘丽斌平民、刘敏平民、吕家照平民为董事会审计手续费委员,会议搜集某事物人造丁元平民。

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  三、慎重经过了紧密结合执行代理商和董事会书桌的鸟嘴相接触;

  基础董事长汪峰平民的向前推,董事们以为正确无误了。:

  紧密结合刘敏平民平民为公司执行代理商;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  Jeky平民被指出为董事会书桌。。

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  四、经过了公司副执行代理商的指出。、总主任财务主管师及副执行代理商的鸟嘴相接触;

  基础执行代理商向前推,刘敏平民,董事们以为正确无误了。:

  指出梁金辉平民、周青武平民是该公司的副执行代理商。;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  紧密结合吕家照平民为公司总主任财务主管师;

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  指出Fang Ji平民、李彬平民、翟亮东平民是公司执行代理商的店员。。

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  五、慎重经过了活动着的状况亳州古井印刷有限责任公司与亳州包装肉体的股份有限公司事情和谐的鸟嘴相接触。

  基础公司办理层的提议,考虑到亳州古井印刷有限责任公司(以下略号“印刷公司”)与亳州包装肉体的股份有限公司(以下略号“包材公司”)经纪范围类似性,为了尽量好好去做公司的虚构资源,向前推虚构赢利性,提出产额竟争能力与使被安排好竟争能力,精巧的协合效应,印刷公司和包装公司的事情和谐地基。

  短暂拜访2008年5月31日,两公司不是复核的从科学实验中提取的价值拆移为,印刷公司文章总资产3775.56万元,净资产2878万5700元,净赚77万1700元。;包材公司文章总资产3277.07万元,净资产2134万2300元,净赚33万5100元。。

  和谐后公司的包装补充物经纪范围、修饰肉体的的印刷与市集。

  这种和谐是由神通归因于的董事会处置的。。

  决议末后:以为正确无误9票。。。。。。。。。 支持0票 弃权0票

  公司被被选参谋的简历及《公司孤独董事董事、高级办理参谋的精选的孤独看法》详见附件。

  本公报

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  董 事 会

  6月23日,二,八

  附件一:

  简历

  王锋,男,43 岁,高级节约师、仔细考虑生的学历,义不容辞的公司董事,古井铃声董事长。肩部亳州古井酒厂共产主义青年团秘书之职、节约开发部副局长、使被安排好办理办公楼副理事、古井铃声资产办理部代理商,董事会书桌、副执行代理商、执行代理商、主席和两人、三、四名董事会围攻。

  刘敏,男,45岁,本科学历,义不容辞的公司董事。宝鸡省精髓计量局活力计量部副理事、总工办公楼理事、副总经理技师、总技师,陕西西凤酒股份股份有限公司董事、执行代理商,万基铃声酒类日分执行代理商,金威比尔铃声西安公司副执行代理商、执行代理商,公司执行代理商。

  李彬,男,32 岁,工商办理硕士仔细考虑生的、主任财务主管师、节约师,义不容辞的公司董事。历任公司总财务主管部门掌管财务主管、书桌;使被安排好突出与办理部代理商;总财务主管部门代理商;公司副总经理主任财务主管师、总主任财务主管师、董事会书桌;公司月的第四日届董事会董事。

  梁金辉 ,男,44 岁,仔细考虑生的学历,政工师,义不容辞的公司董事。历任公司要旨仔细考虑任务实验室书桌、《古井报社》总编辑、宣教科科长、商业界开发部副代理商、商业界开发部代理商兼商业界仔细考虑与接管中心理事;公司另外的、三届中西部及东部各州的县议会监事;公司月的第四日届董事会董事。

  周庆伍,男,33岁,大学校舍本科学历,节约师。历任公司使被安排好办理部块办理科科员、副科长、资产办理部块办理中心理事,块办理部副代理商、块部代理商,亳州古井包装肉体的股份有限公司董事长、执行代理商。

  张建林,男,45岁,大学校舍本科学历。陆续比尔虚构佃出代理商、理事,啤酒厂厂长;虚构技术部副代理商、代理商、电源策略代理商;公司副执行代理商。

  吕家照,男,33岁,财务主管学宗教礼仪,节约学宗教礼仪,义不容辞的公司董事。古井镇包装厂前首座财务官、上海白领阶层铃声财务总监兼首座执行官、山东高新校园传媒总财务主管部门服侍。;古井铃声总财务主管部门代理商、财务办理总监;总主任财务主管师兼月的第四日届董事会局长。

  方 骥,男,40岁,大学校舍本科学历,物料把持部代理商。。历任古井酒厂使被安排好办理处人口普查、微电脑顺序设计器;安徽合迪高新校园传媒副执行代理商;古井铃声比尔行动策略铃声首领;原包装肉体的厂最初厂长。、厂长。

  梁冬楚,男,38岁,仔细考虑生的学历,公司行政服务中心副理事。。古井铃声工会办公楼继任者;古井铃声办公楼文员、办公楼店员书桌、办公楼书桌;公司办公楼副理事。

  附件二:

  安徽古井贡酒股份股份有限公司孤独董事

  董事、高级办理参谋的精选的孤独看法

  基础使被安排好孤独董事名物的指点看法、上市公司条例主力队员,作为安徽古井贡酒股份有限公司的孤独董事,对公司第五届董事会1次会精选的汪峰平民为公司董事长,Jeky平民被指出为董事会书桌。,刘敏平民被指出为公司执行代理商。,指出梁金辉平民、周青武平民是该公司的副执行代理商。,紧密结合吕家照平民为公司总主任财务主管师, 指出Fang Ji平民、李彬平民、梁冬楚平民执行代理商店员。自己在核准各攻读学位者个人简历后,本孤独断定,对公司精选的董事长和紧密结合高级办理参谋的颁发列举如下看法:

  经关系到状况的考察和确信,人们以为上述的参谋的契合公司高级办理参谋的供职资历,未发眼前的《公司条例》第147条主力队员的取缔供职状况,而且被中国1971证监会决定为商业界禁入者而且还心不在焉破除的使习惯于,其向前推、精选的和紧密结合顺序契合关系到主力队员,能胜任所聘岗位的作用请求。依据,以为正确无误这次董事会形成物的精选的和紧密结合比分。

  孤独董事:丁 远 吴慈生 刘立宾

  二○○八年六月二惊爆十三天

  纽带密码:000596 200596纽带缺钱: 古井贡酒 Gujinggong B公报号:2008-016

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第1次会比分公报

  本公司及中西部及东部各州的县议会全体围攻保证书要旨演示使满意的真实、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或名家降低。

  安徽古井贡酒股份股份有限公司(以下略号“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会传唤第1次会的传单于2008年6月13日收回,2008年6月23日午前11点在公司总部四楼会室传唤,应列席监事5名,现实列席4名,监事叶长青平民因任务理智无法列席会,付托监事牛海艇平民代替决议。会由监事卜令彤平民掌管,这次会契合公司的关系到主力队员。。比分和决议末后列举如下。:

  会经过摇动,精选的卜玲通平民为监事。。

  决议末后:以为正确无误5票 支持0票 弃权0票

  本公报

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  监 事 会

  6月23日,二,八

  附件:简历

  卜令彤,男,40岁,两年制专科学校学历,义不容辞的安徽古井铃声财务办理中心总监;历任合肥古井假日酒店财务总监,安徽古井酒店铃声有限责任公司总主任财务主管师、副执行代理商、合肥假日酒店副执行代理商。

  纽带密码:000596 200596纽带缺钱: 古井贡酒 Gujinggong B公报号:2008-017

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  股价非常动摇公报

  公司和董事会的迷住围攻都保证书了我的现实。、正确、充分地,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或名家降低。

  本实用古井贡酒(000596)于2008 年6月19日、6 月20日、6 月23 日陆续三个买卖日终结价钱跌幅误入歧途值累计达20%结束,基础《深圳纽带买卖所证券上市主力队员》的主力队员,证券买卖非常动摇。

  二、董事会核对资格

  1、经董事会采用话筒打听方法向办理层和重大利益成为搭档安徽古井铃声有限责任公司(以下略号“古井铃声”)查核,在接下来的学期内,人们公司和古井铃声心不在焉资产重组。、产权名物变革、股权让地基。

  2、短暂拜访眼前,人们的重商主义主力队员。,心不在焉观察到对公司的其他的名家假装。,董事会也心不在焉查明经相关性媒体覆盖且不是公司演示对公司经纪有名家假装的要旨。

  三、不应演示稍微不应演示的要旨资格。

  董事会以为,眼前,公司心不在焉对深圳上市的稍微主力队员。

  主力队员应演示、不公诸于众或与解放军关系到的事项。、协调、用意、礼仪

  等,董事会未被赋予以下主力队员

  演示但未演示、对公司买卖价钱有较大假装的要旨。

  四、设想在违背合法的演示要旨的自检使报到?

  亲手反省后,心不在焉违背要旨合法的演示的行动。。

  五、风险暗示

  公司将遵守关系到法规和规章名物。

  实行要旨演示工作,公司约定的要旨演示媒介物是中国1971纽带买卖所、上海纽带报与香港香港文汇报与巨潮要旨,人们呼吁出资者留意投入风险。。

  本实用古井贡酒(000596)和古井贡B(200596)将于2008 6月24日2013

  早晨复课一小时,10 第30点 时期回复。

  特本公报

  安徽古井贡酒股份股份有限公司

  董 事 会

  6月23日,二,八

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