旗滨集团:2016年度独立董事述职报告

原动身:奇宾结党:201年度孤独董事传达

株州市奇宾结党股份有限的公司 2016 孤独董事年度传达 咱们(陈龙峰)、林楚荣、郑立新)作为株州市奇宾结党股份有限的公司(以下省略 公司孤独董事,据洛杉矶公司称、论文章上市的公司孤独董事机构的树立 实行看》、向增长权利防护的若干整齐的、上市公分部适合 原理说明、孤独董事年度传达任务阐明、《公司条例》等整齐的和销路, 在 2016 年度任务中,片面营造溅射体系、法度、商贸、会计职业专家的功能, 恪尽职守、费尽心血的尽职,关怀公司的首要经纪运动、 财务状况、公分部适合建立风格与接管 FA运转状态,有生气的照顾上董事会国会,以为如何董事会的打手势要求,并问题中间定位票据 宣布孤独看, 详尽阐述孤独董事的孤独性和英〉同specialty功能,实在付定金保留公司爱好 每个合作关系、格外地小半合作关系的权利。过来岁的业绩传达如次: 一、基本状态 (1)分类人事海报版任务经历、专业交流声及多元化全体职员 1、陈龙峰教练机:1958 年 1 屡屡屡屡每月亲自携带,台湾台南县人。1980 一九九九年卒业于台湾辅校 任学院数学系;1983 年至 1988 年,太和市上德工商公司导演;1989 年仅到一定程度,任 张浦民荣渔业公司董事、总导演;1998 年仅到一定程度,漳州三丰渔业公司副董事长、 总导演;2009 年 3 月仅到一定程度多元化福建省、漳州市、漳浦人民法院调解人;2010 年 4 1月仅到一定程度,他还路肩漳州太华副总统。、漳浦市台湾商会会长。2011 年 12 1月仅到一定程度,他一直是公司的孤独董事。。 2、林楚荣教练机: 1953 年 8 屡屡屡屡每月亲自携带,书房生的学历,教书级高工。1982 年 1 月至 1993 年 12 月刊助理机师、机师、资历较深的机师、装置室导演、装置书房生 所长;1994 年 1 月至 2013 年 11 奇纳新结构让吃饱设计书房院院长,2010 年 3 月至 2014 年 11 奇纳新建材设计书房院党委书记。现时,它是奇纳新型结构让吃饱的设计 书房生教书级资历较深的机师,消受国务院好处的专家。2016 年 4 月 8 到眼前为止,他已被委任为 公司孤独董事。 3、郑立新教练机:1974 年 12 屡屡屡屡每月亲自携带,两年制专学科校学历,浙江省宁波市,中共产党 员,奇纳注册会计职业师。1999 年 11 月至 2014 年 1 9月诱发于宁波世明会计职业师事务所 尽量的有限的,路肩副主席、副导演会计职业师;2014 年 2 从贾纽厄里起,我就在瑞士会计职业任务。 鉴定公司宁波分店(特殊普通合作关系),作为合作关系人、宁波分店导演。2016 年 4 月 8 到眼前为止,他已被委任为公司孤独董事。 1 4、周金明教练机:1974 年 2 屡屡屡屡每月亲自携带,本学科历,奇纳注册会计职业师,中共产党员。 1995 年 8 月至 2001 年 8 岳竹州环链厂惠顾岸事情任务,出纳成、 会计职业、财务科长;2001 年 9 月至 2007 年 12 岳湘天华有限的归咎于会计职业事务所 他曾先后路肩过评价员(审计员)。,条导演、资历较深的条导演、机关副导演;2008 年 1 湖南湘楚会计职业师事务尽量的限的公司自年以后一直是公司的首要合作关系。、导演会计职业师、所长、 党中央职业运动组织的行政管理员。2014 年 12 月 31 自委任之日起,他将译成公司的孤独董事。,2016 年 4 任期呼出 离任。 5、贾斯帕教练机:1964 年 10 屡屡屡屡每月亲自携带,奇纳国籍,无境外耐久的庇护权,学院 本学科历,教书级资历较深的机师。1985 一九九九年卒业于华东理工学院;1985 年至 1989 他在地区建立技术通知书房生任务;1990 年至 2001 奇纳建立镜子与勤劳 镜子协会秘书长;2002 年至 2007 年,奇纳建立镜子勤劳镜子协会副会长、 奇纳溅射体系协会勤劳任务部导演;2007 年仅到一定程度,奇纳结构让吃饱联姻会 副秘书长、说明最大限度的部导演;2010 年 3 1月仅到一定程度,他一直是公司的孤独董事。。2013 年 12 月 9 日仅到一定程度任雅高矿业刑柱有限的公司孤独非家具董事。2016 年 4 任期呼出 离任。 (2)设想有对产生影响孤独性的状态的解说。 咱们有着孤独董事资历,没产生影响咱们孤独的状态。 1、除孤独人士外,咱们分类人事海报版不在意的公司路肩什么都可以作包工。;咱们尽管如此本 直系亲属、有意义的事物个人社会关系不在意的公司及其关系伴侣中任务、不直地或二手的有产者THI 公司已发行文章 1%或 1%关于、批评公司的十大合作关系、不直地或二手的主宰 公司已发行文章 5%或 5%关于的合作关系持仓、批评公司的前五大合作关系 职; 2、咱们无最大限度的的亲自为公司或其隶属机构规定财务支集。、法度、适合顾及、技术 顾及及停止保养、未走快文章上市的公司及其首要合作关系的出资额 外的、停止未门侧的爱好。 二、年度执行概述 2016 年,公司集合了联席国会 6 次合作关系大会 13 董事会国会。咱们尽职尽职 的态 度,有生气的照顾公司合作关系会、董事会及董事会特设职业运动组织的行政管理员,在集合 会前和会中,在公司适合层及中间定位机关的大举相配下, 咱们买到 规定了作出成功实行的事所需的通知和通知。,殷勤的审察国会传达和中间定位让吃饱, 当心决 策,亲密关怀公司的创作经纪和财务状况,关怀公司经纪围绕的不同和PU 2 分部适合、创作、经纪、适合和形成,懂首要条 展状态。 咱们以为公司 2016 每年集合上述的国会、本着法律顺序集合,有意义的事物经纪方针决策 关系事项及停止有意义的事物事项已家具中间定位顺序。,合法无效,有意义的事物事项曾经审批 顺序,合法无效,故 2016 本年,咱们开票允许所相当董事国会案。,无高处异 正议论的事项,没反看。、弃权的状态。咱们的厕足其间细部如次: (1)列席公司国会和开票 传达期内,公司集合了联席国会了 13 地板和 6 次合作关系大会,咱们的列席状态如次: 厕足其间合作关系 照顾上董事会 大会状态 姓名 本年将会照顾 亲自 以传达 是陆续两倍吗 付托出 弃权 列席合作关系大会 累积而成董事会 列席 方式参 不亲自照顾 坐次数 次数 国会次数 次数 次数 添加的量子 停止国会 陈龙凤 13 5 8 0 0 否 4 林楚荣 11 4 7 0 0 否 3 郑立新 11 4 7 0 0 否 1 周金明 2 1 1 0 0 否 0 贾斯帕 2 1 1 0 0 否 1 (2)现场考查 传达期内,咱们对公司家具了屡次立刻考查。,懂公司的创作经纪状态 和财务状况,同时经过受话器、电子邮件等,与公司停止董事、监事、高层适合全体职员等 与职员付定金保留亲密联系,即时懂公司有意义的事物问题的费状态。,专注于海量媒体数据公司 中间定位报道,原版的公司的适合。 (3)借道静脉输液法的运作 董事会设四价元素特设职业运动组织的行政管理员。:战术花费职业运动组织的行政管理员、名字职业运动组织的行政管理员、工钱和 评价职业运动组织的行政管理员和审计职业运动组织的行政管理员。董事长和咱们的三名孤独董事路肩四名特殊职业运动组织的行政管理员。 的导演职业运动组织的行政管理员。 (1)战术花费职业运动组织的行政管理员2016年首要对奇宾结党绍兴旗滨镜分店、资兴博 镜子工程、合资营造马来群岛能量守恒玻镜子工程、华南(惠州)能量守恒玻镜子工程、华东(绍兴) 能量守恒镜子条及将要遭到报应开展的根究与思惟,促成管保 学科开展规划与证明战术方针决策,增长公司可继续开展最大限度的。 (2)工钱和估计职业运动组织的行政管理员2016年首要对公司董事、监事、2015年资历较深的适合全体职员 3 年薪及公司职员持股放映,较远的优化组合公司执行估计与评价 体系。 (3)名字职业运动组织的行政管理员首要适合、上年度资历较深的适合全体职员任务状态 执行于是设想贫穷交替董事、资历较深的适合全体职员的窥测停止议论和以为如何及对名字执 总统攻读学位者资历、专业交流声、执行感受倒退等,向董事会阐明 收条看,确保首席家具官委任的尚可实行,较远的优化组合董事会和导演层 用联姻收割机收割建立风格,助长董事会名字、董事的任免、资历较深的适合全体职员的顺序极度的学科和民众。 (4)审计职业运动组织的行政管理员 2016年度财务传达、关系市、内控传达、时限传达、 年度审计任务放映、审计看及停止专项审计,为董事会方针决策规定专业提议 和提议,促成增长公分部适合程度。 上述的提议已由对我们来说和T公司停止构件殷勤的书房。,经配药议论后,使求助于董事会。 公司中间定位机关的议论或充当顾问。传达期内,董事会各借道静脉输液法的说明运作,据大众宣布 公司条例和关系法度、法规的整齐的,用联姻收割机收割公司现实状态,负责适合、勤勉和老实 实行各自的有或起作用。各特设职业运动组织的行政管理员区别买卖以为如何要紧事项,向唐征求看 协商会议高处特殊职业运动组织的行政管理员的看和提议。 (四)发宣布孤独看状态 传达期内,咱们观察孤独DI任务机构等中间定位整齐的。,负责、费尽心血的、慎重的 实行有或起作用,并本着关系整齐的,公司的独立时限传达、与刑柱合作关系签署财务帮助拟定草案 拟定草案关系市、异质的抵押品、利润分配、决议新董事、监事及增补物监事、高管全体职员 变化、限度局限性文章驱动器的中间定位事项、向回购和取消一部分限度局限性文章的中间定位孤独看。 发宣布孤独看的详细状态如次: 日期 董事会国会 票据事项孤独看 奇宾结党孤独董事向允许公司与刑柱合作关系签署财务帮助拟定草案 2016-03-02 第三十二届国会 拟定草案关系市孤独看 第二份食物届和第三十一届国会 2016-03-18 奇宾结党孤独董事向董事会换届决议的孤独看 次 2016-04-08 三届一次 奇宾结党孤独董事向聘用资历较深的适合全体职员的孤独看 奇宾结党孤独董事向公司异质的抵押品状态的专项阐明及独 2016-04-28 立看 奇宾结党孤独董事向第三任董事会第二份食物次国会的孤独意 十分两倍 参观(包含利润分配、将要遭到报应三年(2016-2018年)的合作关系及于整齐的 2016-04-28 划、心爱的把持评价传达、201年募集资产安置及适合状态 状态、受理中间定位抵押品、为全资分店规定新的和革新的归功于 抵押品等。 4 奇宾结党孤独董事向回购吊销一部分限度局限性文章的孤独意 2016-04-28 三届十分 见 奇宾结党孤独董事向公司 2016 年 A 限度局限性文章驱动器办法 2016-07-25 三届四次 立界孤独看(草案 奇宾结党孤独董事向限度局限性文章赋予中间定位事项的孤独意 2016-08-19 十分六次 见 2016-10-21 十分十次 奇宾结党孤独董事向聘用公司总裁的孤独看 三、年度执行使承受压力 (一) 关系市状态 传达期内,公司与其关系公司中间的资金作物物交换为每日 工役制运动切中要害整齐的营运资产作物物交换,没公司先付隶属公司的工钱、福利、保 险、暂时费,如海报、费承当和停止;没公司支出或 公司资产运用于刑柱合作关系及停止中间定位方;没经过O岸的窄街 非岸岸事情机构向刑柱公司规定的付托归功于;没付托主宰STOC 西方及停止中间定位方的花费运动;刑柱合作关系及停止关系方无现实问题 现实市中汇票的生意尊重 状态。 (二) 异质的抵押品与资金控制 公司严格观察中间定位法度法规及中间定位整齐的。,对 负责实行了关系以为如何顺序。,即时门侧。公司可以严格把持 内部抵押品风险,非刑柱合作关系及公司主宰 50%以下的停止关系公司、什么都可以非 大肚子或许分类人事海报版规定的抵押品,刑柱合作关系和停止关系方去甲迫使。 经过 2016 年 12 月 31 日,公司尽量的异质的抵押品均为全资分店。、太阳公司包管。公 司不在大合作关系使用公司资产状态,配药防护公司及每个合作关系的合法权利。。 (三) 募集资产适合状态 公司可以严格观察《上海文章市所文章上市整齐的》、公司条例和征募全体职员 采取募集资产适合机构的关系整齐的。,与募集资产的适合关系 通知可以是authenti、精确、全套服装的、即时地门侧,不违背募集资产适合。 (四) 资历较深的适合层和薪酬变化 传达期内,第二份食物届董事会、中西部及东部各州的县议会任期呼出,交替监事,第三任董事、掌管和新职员 资历较深的适合全体职员的任期为 2016 年 4 月 8 仅到一定程度 2019 年 4 月 7 任期呼出。传达期内, 对公司的更动停止审计并宣布孤独看。。 资历较深的适合全体职员薪酬方针决策顺序:董事会工钱和估计职业运动组织的行政管理员高处公司薪 5 薪酬放映或设计,董事会以为如何经过后家具;资历较深的导演确实得到了酬报 定期地根底:据大众宣布司董事及资历较深的适合全体职员适合岗位的首要排列、有或起作用、要紧性和倒转术书房 核运转功能。 (五) 执行预测和执行传达 公司财务机关初步计算,估计 2016 归属于文章上市的公司合作关系的净赚年度实行状态 与不久以前比拟,估计会有很大的增长。公司曾经 2017 年 1 月 17 日本创造的2016 年 年度业绩预告公报(2017-2006) 号),适合法度说明的整齐的。 (六) 通知门侧的实行 传达期内,公司家具 4 后续时限传达和传达 96 暂时宣告者的门侧,使花费者更快 懂公司的最新开展,付定金保留花费者爱好。公司可以严格观察中间定位的接管法度 公司起草的规章机构和通知门侧机构,实行通知门侧工作,确保即时门侧通知、准 确、全套服装的。回购时期未产生违背通知门侧整齐的的状态。。刚才买卖尽量的花费者,确保 通知门侧的确实性、精确、全套服装的、即时,增长伴侣透明,包管每个合作关系的墨守法规 权利,使堆积起来花费者势均力敌的划一地买到公司通知。 (七) 心爱的把持机构营造与实行 董事会地平纬度注重心爱的把持,由于部等得五分联姻部委的销路,公司心爱的合 部把持与评价方式,期和门侧 2016 年度心爱的把持生命本源评价传达 心爱的把持审计传达。 (八) 会计职业师事务所的聘用或许交替 传达期内,这家公司没方法会计职业准则。。因公司的名字来自某处五洲四海分店协会。 计师事务所(特殊普通合作关系)”更动为“中审华会计职业师事务所(特殊普通合作关系)”, 公司继续聘任该书房生为公司。 2016 年度财务传达审计机构。 (九) 现钞股息和停止花费者及于 华阴五洲四海会计职业师事务所(特殊普通合作关系)审计,公司(总公司)201 年实行净赚-2,113, 元,累积而成年首未分配利润 126,887, 元, 减去散布 2015 年度半年度现钞破碎 101,017, 元,今年合作关系可买到的爱好 润 4,756, 元。依公司的实行 2015 年度和半年度利润分配,用联姻收割机收割公司创作有经济效益的 事情和开展贫穷,从俗歌爱好动身,公司传达期内无利润分配放映。,去甲停止资 公积金转增首都的,保留进项整个用于公司经纪开展。咱们对这张清单宣布了拟定草案。 孤独看。 (十) 公司及合作关系许诺的实行状态 6 公司合作关系、关系方和公司的许诺精致的地实行了。,尽量的文件、协议等失效的许诺都已实行 在线路时期限度局限内实行,文章上市的公司不在及接管阐明 4 第-文章上市的公司现实把持人、 合作关系、关系方、收买人与文章上市的公司许诺与实行不符合,它不在。 未按计划实行许诺。 (十一) 董事会及其下级的特设职业运动组织的行政管理员的运作 传达期内,董事会对合作关系会适合。,严格观察中间定位法度、行政规章与公共 开除尺的整齐的,由于LA集合时限和暂时国会,公司要紧事项,停止负责 书房与学科方针决策;董事会四价元素特设职业运动组织的行政管理员,严格家具各自特设职业运动组织的行政管理员的详细任务 整齐的的整齐的,有生气的开展任务,即时集合特设职业运动组织的行政管理员国会。 (十二) 孤独董事以为文章上市的公司在的停止事项 1、提议公司观察奇纳证监会的整齐的。、湖南省文章监视适合局、上海市接管销路,在继续存在内 在把持和适合的根底上,继续改良心爱的把持机构、优化组合使泛滥与风险把持,树立片面无效的体系 心爱的把持体系,克制公分部适合切中要害薄弱环节,不竭夯实基层适合全体职员,竭力奋斗更圆房 公分部适合建立风格。 2、提议公司以心爱的爱好为根底来提高,每个职员开掘潜力,增长效力,本钱把持的继续激化,经纪管 理、最大限度的改良较远的夯实根底适合任务,依托坚强的的适合增长最大限度的和效力;继续获知 中外勤劳状态与开展,增长新产品形成适合和交易形成,在 由于经外传说事情的优势,放慢实行经外传说镜子 能量守恒镜子 推进开展战术,增长主营事情吸引最大限度的。 3、提议公司较远的增长职员拥护者适合。,配药使用人文资源通知适合体系, 使完满人事变化任务、通知贮藏和计算总数适合,贮备人才,保证公司开展,同时固有的 校准职员工钱说明,高处符合的的驱动器策略,确保职员的有生气的性。 4、提议公司较远的增长伴侣文化营造。,工作组营造推进者 质提高,混成工作组精神,不竭增长工作组的向心力和相属关系,扶助向上移动粘结力,认为高气质、 高效的劳动力。 四、总体评价与提议 2016 年,咱们所相当孤独董事都严格观察中间定位法度、法规销路,与公司划一 每个合作关系的归咎于,经过VaR对公司创作的有生气的考查和殷勤的剖析、经纪状态, 照顾蒂姆董事会国会,由于咱们的专门知识、任务感受和孤独位置,配药 配药详尽阐述各自的特长,董事会以为如何的关系打手势要求有:,以 慎重的、行使公认的归咎于姿态,董事会以为如何的有意义的事物事项,发宣布孤独看,为董 7 协商会议的学科方针决策在,助长公司说明运作,付定金保留公司和 每个合作关系的合法权利。同时,咱们也竭力增长本身的获知,深化中间定位法度 对法规的懂,扶助向上移动防护公司和花费者爱好的最大限度的,扶助向上移动防护文章上市的公司合作关系利爱好思想 爱好思想。 2017 年,咱们将继续付定金保留孤独和教授、慎重的、负责、费尽心血的、家具孤独董事作包工 有或起作用,使用你的专门知识和感受规定更有生气的和,助长 增长公司学科方针决策程度,无效付定金保留公司全套服装爱好和合法钻探平台。 8 9归还搜狐,检查更多

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