浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

  文章省略:凯恩产权证券(002012),文章法典:002012 公报号:2013-065

  Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司

  六年级届董事会姓次代表大会公报

  公司及各种的董事、监事和最高级完成参谋确保公报的现实性、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性决议表扬或大人物们思念。

  Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司(以下省略“公司”)六年级届董事会姓次代表大会关照于2013年12月23日以电子邮件方法收回,代表大会于2013年12月26日在公司代表大会室集合。代表大会应由6位董事列席。,致6位董事。主席由主席掌管。,公司监事和最高级完成参谋列席了代表大会。。这次代表大会的集合、进行和投票的顺序适合规则。,合法无效。

  列席代表大会的董事们详细思索了全部文章。,投票经过了随球决议。:

  一、代表大会以6票投票经过。、0票支持、朱康俊开票行使否决权了0次弃权票。、邵建温和马余豪为公司董事攻读学位者的投标》。

  不日,公司有三名董事向董事会使报到。,这样,董事会需求投票三名董事。。经公司重大利益合股凯恩集团命运有限公司决议,朱康俊假造、邵建平假造和马余豪假造为公司董事攻读学位者(简历附后)。董事会中多元化公司最高级完成参谋而且由职工代表山肩的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

  公司将集合2014年第一暂时合股大会谈论补选董事的投标。

  二、代表大会以6票投票经过。、0票支持、0次弃权开票经过谈论投标。,本决议应查阅公司第一暂时股权。。

  本公司拟对ASSO条目作如次符合公认准则的:

  1、原溶解:本宪法要紧的安心最高级完成参谋是指草书体大号铅字长。、副总统、财务总监。”

  将其将其将其符合公认准则的为:本宪法要紧的安心最高级完成参谋是指草书体大号铅字长。、副总统、财务总监、主任工程师。”

  2、原溶解:公司有一位行政领袖。。公司行政领袖、副总统、财务负责人、董事会草书体大号铅字是公司的最高级领袖。,董事会委任状或罢免。”

  将其将其将其符合公认准则的为:公司有一位行政领袖。。公司行政领袖、副总统、财务负责人、董事会草书体大号铅字、主任工程师是公司的最高级领袖。,董事会委任状或罢免。”

  3、原溶解 (十)公司行政领袖任免;、董事会草书体大号铅字,行政领袖决议,公司副总统的任免、财务主管和安心最高级完成参谋。,并决议其报酬和奖罚。;”

  将其将其将其符合公认准则的为:“ (十)公司行政领袖任免;、董事会草书体大号铅字,行政领袖决议,公司副总统的任免、财务负责人、主任工程师及安心最高级完成参谋。,并决议其报酬和奖罚。;”

  三、代表大会以6票投票经过。、0票支持、0票弃权的投票卒谈论经过《在起作用的集合2014年第一暂时合股大会的投标》。

  董事会决议于2014年1月14日集合公司2014年第一暂时合股大会,《在起作用的2014年度第一家暂时公司合股大会关照》搬运于2013年12月27日的《中国1971文章报》、《上海文章报》、《文章时报》、文章日报与宽宏大量时机信息网。

  本公报。

  朱康军:男,生于1968年11月,综合性大学学历,曾任浙江涌元资产完成公司常务副总统,天津君龙资产完成命运有限公司行政领袖、仙居浙江郑伟机器制造业命运有限公司执行遗产管理人的职责董事、杭州金良实业命运有限公司执行遗产管理人的职责董事、公司重大利益合股凯恩集团命运有限公司董事长。。公司的实践把持人经过,与公司、公司董事、公司监事和公司最高级完成参谋不存在安心相干相干。不保留公司命运,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  邵建平:男,生于1964年2月,综合性大学学历,卒业于东北财经综合性大学,曾任宁波市经济的新闻审计局副处长、印度河市审计局副处长。、宁波盛阳泰食品厂副厂长、宁波市经济的新闻实业总公司办公室主任、宁波东亚集团命运有限公司办公室主任、资产保卫部领袖、宁波宏恒贸易命运有限公司董事长。、宁波恒都封锁重大利益命运有限公司行政领袖。在职者重大利益合股凯恩集团命运有限公司副总统,与公司、公司董事、公司监事和公司最高级完成参谋不存在安心相干相干。不保留公司命运,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  马余豪:男、生于1968年6月,两年制专科学校学历,中国1971农业银行(601288),汕头Chaonan分办事处,现为深圳宝兴融资公司命运有限公司行政领袖、凯恩集团命运有限公司副总统、T重大利益合股。与公司、公司董事、公司监事和公司最高级完成参谋不存在安心相干相干。不保留公司命运,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  文章法典:002012

  文章省略:凯恩命运

  公报号:2013-066

  Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司

  在起作用的2014年度第一家暂时公司

  合股大会关照

  公司及各种的董事、监事和最高级完成参谋确保公报的现实性、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性决议表扬或大人物们思念。

  一、代表大会会议召集人:公司六年级届董事会

  二、代表大会时期:2014年1月14日午前9点30分(星期二)

  三、代表大会色点:公司代表大会室(2)

  四、代表大会谈论决议:

  1、朱康俊补选、邵建温和马余豪为公司董事的投标》

  2、符合公认准则的决议

  补选三位董事将采用积聚开票制。

  五、列席代表大会参谋:

  1、关2014年1月9日(周四)深圳交易所收盘后在册的公司各种的合股(如合股自己不克不及列席,可以付托对立的事物列席。,被指定人能够缺点公司的合股。,批准付托书附后);

  2、公司董事、监事和最高级完成参谋;

  3、声明求婚者。

  六、代表大会归还经登记借出的东西事项:

  1、 归还经登记借出的东西估量:采用许可证、肖像画法完全符合,本公司不受权电话机归还经登记借出的东西。。合股将深圳文章交易所产权证券交易卡硬拷贝、身份证或营业执照硬拷贝、付托人及付托人联系方法邮寄或肖像画法到董事会草书体大号铅字处实施归还经登记借出的东西手续(土著的合股可直接到董事会草书体大号铅字处实施归还经登记借出的东西手续)。

  2、归还经登记借出的东西时期:2014年1月13日9:00至16:30。

  3、归还经登记借出的东西色点:董事会草书体大号铅字处。

  七、列席代表大会的有关注意事项:

  1、个别的合股亲自列席代表大会,我要出示身份证。、深圳文章交易所产权证券交易卡;付托代劳人在场,我要出示身份证。及深圳文章交易所产权证券交易卡,并将批准付托书原始的交董事会草书体大号铅字处。

  2、大肚子合股法定代劳人列席MEE。,我要出示身份证。、营业执照硬拷贝、能使发誓其具有法定代劳人资历的无效使发誓和深圳文章交易所产权证券交易卡。

  3、付托代劳人在场代表大会的,代劳人我要出示身份证。、营业执照硬拷贝和深圳文章交易所产权证券交易卡,并将大肚子合股单位的法定代劳人依法期的付托书原始的交董事会草书体大号铅字处。

  八、安心

  1、使接触:浙江省遂昌县市凯恩路1008号

  联 系 人:古飞雕、易国华

  联系电话机:0578-8128682

  传

  真:0578-8123717

  邮递区号:323300

  2、合股与住房交易费,会期良久。

  格外地关照。

  Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司

  董事会

  2013年12月27日

  附件:

  批准付托书

  咱们将批准给你。 假造(小姐)代表自己(本公司)列席Zhejiang Kaine特种填充物命运命运有限公司2014年第一暂时合股大会,代表他们行使开票权。。如客户未能详述的开票指出,它被以为是一付托代劳人,有权辩论H开票。。下述投票由被指定人提升。:

  序号

  票据著名的人物

  投票看待

  命运数(股)

  钞票1

  朱康俊补选、邵建温和马余豪为公司董事的投标》

  ————————

  1

  朱康军

  2

  邵建平

  3

  马余豪

  序号

  票据著名的人物

  投票看待

  批准

  支持

  弃权

  条例草案二

  符合公认准则的决议

  付托人署名(盖张)

  付托人保留股数: 客户产权证券导致:

  付托代劳署名: 付托代劳人身份证号码:

  付托日期: 付托的无效性:自合股签名之日起至合股大会完毕之日起

  注:裁剪或转载的批准书是无效的。。

(总编辑) 周中祥)

发表评论