内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告-股票频道

  连接编码:900948 股本权益约分:伊塔B股本权益号码:临2012-034

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司

  第五届董事会第十四次讨论公报

  特殊微量

  公司和董事会当机务人员担保获得A的确实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许陆军少校投下承当共同责任。。

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司第五届董事会第十四次讨论于2012 年9 24个月 以交流方法于午前9时进行。董事会应出席讨论11 人,实践插脚董事11 人。这次讨论的集合契合结合国的规则。,产生是合法无效的。。讨论由董事会主席张东海教员掌管。,尊敬并采取了拥护者项主语。:

  一、以11票承认的公认总算尊敬经过了大约任免董事会干事及联席公司干事的账单;

  承认阚青锷小姐辞去董事会干事和结合干事长的有或起作用。,指明连涛教员为董事会干事兼干事长,将阚青锷鸨母交换为公司在上海的连接调换。、香港结合调换上市相关性的各项有或起作用(包罗但不限于公司受权代表也香港结合调换“电子使顺从零碎”的受权人、乘务员、股票上市的公司的用户和用户,任期自董事会尊敬之日起服满。。

  二、公司轮机长任免的账单;

  承认刘继明教员辞去轮机长有或起作用。,梁茗教员被指明为公司的轮机长。,任期自二〇略年高音的暂时股东大会尊敬经过《大约改组监事的账单》之日起至本届董事会服满。

  三、以11票承认的公认总算尊敬经过了《内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司非将存入银行聚会债权融资器知识启示事务行政制度》。

  专门地通牒。

  内蒙古伊泰煤业股份有限董事会

  两个9月25日单独或两个

  附件一

  李涛教员的简历如次:

  连涛教员,男,汉族,1977年生,法学学者(清华大学人员),生意硕士(新南威尔士人大学人员,澳洲的),法度硕士(萨尔大学人员,德国)。1998年8月接合处华北电力大批任记账,2001年12月至2003年11月接合处清华大学人员聚会大批博奥生物芯片股份有限公司任法务掌管;2003年11月至2006年10月接合处顺驰奇纳界分股份有限公司任大批法度部执行理事;网讯从2008年7月到2011年10月。 Wireless Technology AG(法兰克福储蓄银行,德国)肩膀法度总监和董事会干事;自2012年1月起,任内蒙古彝族副总统记账师。;2012年9月6日,董事会干事的售票。

  附件二

  梁茗教员的简历如次

  梁茗教员:43岁,从2007年6月起,他一向肩膀公司的掌管。,任期将于2012年10月15日服满。。张教员肩膀公司小题大做部副执行理事。。张教员有大量的的煤炭小题大做。、中卫管理经验。张教员于1994年1月接合处了Ike Zhao孟煤业大批。,并于1997年11月接合处了该公司。,于2011年3月至2012年2月合拍肩膀本公司煤炭狂喜日分准噶尔召调理站出发,于2009年6月至2011年3月合拍肩膀内蒙古伊泰大批股份有限公司苏家壕煤矿矿长,于2006年3月至2009年6月合拍肩膀本公司宏景塔煤矿的副矿长,2002年3月至2006年3月肩膀本公司营业部副国务卿。自1997年11月至2009年6月合拍历任本公司纳林庙煤矿第一流的井井口副出发、那琳苗煤矿四井井口掌管、副矿长兼寺院矿长兼副局长。张教员卒业于大同市煤炭工业地道煤矿,并于2007年8月获内蒙古人事厅评为中间分子机师学衔。

  附件三

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司孤独董事

  高级乘务员员任免建议

  依《人民共和国公司条例》的有关规则,公司第五届董事会拟指明连涛教员为董事会干事兼干事长,拟梁茗教员被指明为公司的轮机长。。

  经审读公司做准备的连涛教员及梁茗教员简历,we的所有格形式以为其不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规则的不得肩膀高级乘务员员的侦查,奇纳证监会也缺勤涌现市集准入的气象。,具有适合于电子事情的要求和事业本质,合格要求。

  像这样,we的所有格形式承认董事会指明连涛教员为董事会干事兼干事长,承认董事会梁茗教员被指明为公司的轮机长。。

  孤独董事: 宋建中 连先生 谭国明

  连接编码:900948 股本权益约分:伊塔B股本权益号码:临2012-035

  内蒙古伊泰煤业股份股份有限公司

  大约变化董事会干事的通牒

  特殊微量

  公司和董事会当机务人员担保获得A的确实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性规则或许陆军少校投下承当共同责任。。

  2012年924个月日,公司第五届董事会第十四次讨论尊敬经过了《大约任免董事会干事及联席公司干事的账单》,承认吸引住连涛教员使接替菅青娥鸨母肩膀董事会干事及连接公司干事,静静地上海连接调换。、香港结合调换上市相关性的各项有或起作用(包罗但不限于公司受权代表也香港结合调换“电子使顺从零碎”的受权人、乘务员、股票上市的公司的用户和用户。

  2012年9月23日,董事会收到MS的写成文字的辞呈。,公司调理的必要性,董事会干事及结合干事退职征用令,同时,他从上海股本权益调换退职。、香港结合调换上市相关性的各项有或起作用(包罗但不限于公司受权代表也香港结合调换“电子使顺从零碎”的受权人、乘务员、列出公布的用户和用户。木村和鸨母是董事会的干事。、上海连接调换的结合干事及另一边公司、香港连接调换上市合拍的相关性税收,机器助手总监处置董事会的普通的、这家公司在连接事情面很心细。、勤奋的坚持,公司管理说得中肯公司管理、三例行顺序柄状物、公司 H股上市、知识启示和金融家相干取慢着丰盛效果。,公司对此表现衷心的的感激的样子。!

  依《公司条例》和《公司条例》的有关规则,经公司理事葛耀勇教员著名的人物,公司第五届董事会第十四次讨论尊敬承认吸引住连涛教员使接替菅青娥鸨母肩膀董事会干事及连接公司干事,并使接替菅青娥鸨母肩膀本公司于上海连接调换、香港结合调换上市相关性的各项有或起作用(包罗但不限于公司受权代表也香港结合调换“电子使顺从零碎”的受权人、乘务员、股票上市的公司的用户和用户,上海连接调换缺勤做出计划究竟哪个持异议。。著名的人物本董事会干事、吸引住顺序与公司条例相一致。、公司条例及另一边有关规则。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。:经审读连涛教员简历,公司孤独董事以为其不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条规则的不得肩膀高级乘务员员的侦查,奇纳证监会也缺勤涌现市集准入的气象。,具有适合于电子事情的要求和事业本质,合格要求,故承认本公司吸引住连涛教员肩膀董事会干事。

  李涛教员的简历如次:

  连涛教员,男,汉族,1977年生,法学学者(清华大学人员),生意硕士(新南威尔士人大学人员,澳洲的),法度硕士(萨尔大学人员,德国)。1998年8月接合处华北电力大批任记账,2001年12月至2003年11月接合处清华大学人员聚会大批博奥生物芯片股份有限公司任法务掌管;2003年11月至2006年10月接合处顺驰奇纳界分股份有限公司任大批法度部执行理事;网讯从2008年7月到2011年10月。 Wireless Technology AG(法兰克福储蓄银行,德国)肩膀法度总监和董事会干事;自2012年1月起,任内蒙古彝族副总统记账师。;2012年9月6日,董事会干事的售票。

  专门地通牒。

  内蒙古伊泰煤业股份有限董事会

  两个9月25日单独或两个

发表评论