[股东会]中闽能源:2016年年度股东大会会议资料-[中财网]

奇纳福建能源:2016年度合股大会要旨 时期:2017年4月17日 19:26:52 奇纳将存入银行网

2016年度合股大会

2017年4月25日

2016年度合股大会会议程

1、会集合时期

(1)现场会时期:2017年4月25日14:00

(2)网上开票时期:采用上海一份市所网上开票系统,市系统封锁

开票平台的开票时期为2017年4月25日9:15-9:25。、9:30-11:30、13:00-15:00;

经过互联网网络开票平台的开票时期为2017年4月25日9:15-15:00。

2、现场会色点:抚州市五四路210号国际广场22层概要的会室

3、主办人:张菊董事长

4、侍候人:合股和合股代理人、董事、监事、董事会大臣、分配超前管

演绎人、证人、掮客及宁静关系到作为正式作为正式任务人员的的

现场会议程

一、主办人宣告

二、主办人大声朗诵现场开会合股持股数

三、公司中西部及东部各州的县议会主席陈宇搀杂读到

四、合股大会认为事项

序号

非积聚开票BIL定义

1

201年度董事会加工语句

2

201年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

3

公司201年度决算表

4

公司2016年度利润分配及资产公积金转扩大股份本的的预案

5

活跃着的使发作付定金保留将存入银行审计机构和乳房把持的广告

6

公司岁入全文及摘要201

7

继续山肩公司董事、监事及较高的职工依靠机械力移动债务保险的广告

8

201年度孤独董事岁入

上述的提议已由第七届董事会认为经过。。

五、主办人指出选民、计数和监视,合股和合股代理人举手经过会

六、合股和合股代理人应辩论WI对该法案举行投票表决。

七、引诱合股和合股代表讲

八、主办人大声朗诵合股会投票表决使发作

九、公司将现场合股大会投票表决总算上载至,上海一份市所贷记

有益树干有限的事物公司将现场开票与在线开票合。,归来公司,请完整性的合股

合股代理人休憩。

十、主办人大声朗诵合股大会的投票表决总算。

大会产生

十一、现在称Beijing大成(福州)掮客事务所吴江诚掮客大声朗诵掮客聪颖

十二、主办人宣告会完毕

2016年度合股大会会每条注意事项

维持合股法定权益,确保这次合股大会的定期地次序及平滑地集合,据钟忠引见

中华人民共和国公司条例、中华人民共和国有价证券法、一份上市的公司合股大会基准

公司反对的话和宪法、公司合股大会事规则及宁静关系到事项,特殊合股

大会的阐明列举如下,索取列席这次合股大会的完整的作为正式作为正式任务人员的的。

一、这次合股大会建立大臣处,特殊负责负责的会和区域法院的成立。

面对面成绩。

二、这次会的关系者是对齐日期的合股。,合股大会上的合股趣味记录

2017年4月19日,触及押金市、替换事情、准许回购事情互插账目T

手段细则及宁静关系到规则。

三、侍候合股大会的合股和合股代理人,行情度

庇护大会,辩论LA收益额讲权、质询权、投票公认和宁静趣味。

四、合股大会将达成拟定议定书合股和合股代表列席。,合股及树干

东部密探索取在会上讲。,向大会大臣处记录。公务的按次由记录按次决定。,

演讲应环绕大会的次要意向举行。。各合股讲时期不得超越五分钟。。

五、会主办人指出关系到作为正式作为正式任务人员的的有针对性地回复合股及树干东代理人建议的问

题,回复每个成绩不超越5分钟。

六、合股会会采用现场投票表决和现场投票表决相结合的办法集合。。

公司将经过在线开票向合股预备在线开票。

平台,合股可以经过上述的办法行使投票公认。

201年3月30日在上海一份市所网站上公报

于集合2016年度合股大会的预告》)。相同投票公认最好的在现场或网上投票表决。

当选一种办法,资格相同开票权在现场和LIN上呈现反复,概要的次开票总算列举如下

准。

现场合股大会不记名开票投票表决,合股及树干东代理人以其所持大约树干

财富上的投票公认行使。开票时,每项法案下的准许应开票投票表决。、“反

对”、三项弃权切中要害每一,它是经过强打来表达的。,未填、填错、写难辨

经承认或不是投票表决的开票被涉及弃权。。完全的Votin后,请合股及树干东代理人

即时向现场任务作为正式作为正式任务人员的的预备开票,为了计算现场votin的总算。

七、这次合股大会认为的广告均为普通产生。,列席合股大会的必须先具有的

合股及树干东代理人所持无效投票公认的1/2下认为经过;广告4、5、中小事业6家

封锁者划分计票。

八、这次合股大会现场投票表决总算一致为

计,宣告开票总算。

发酵饮料一

201年度董事会加工语句

入席合股及树干东代理人:

2016年度,董事会坚持公司条例、《有价证券法》、《公司宪法》

此外董事会事规则和宁静互插宣布,负责表现董事行使职责,恪尽职守,殷勤尽职,

严格制止合股大会产生,即时表现要旨演示任务,助长公司接管

电风扇处置,庇护合股和公司的法定权益。董事会2016年的加工语句列举如下

一、201年度董事会履职使发作

期刊期内,董事会共集合12次会。,决定公司经纪活跃的大方针决策,制

针对年度财政计算和利润分配系统等,会的集合、依据法度、法规和规章用电话通知

公司宪法等关系到规则。

(1)董事会会

会集合次数

12

会集合时期

会的届会

会本题

2016年2月17日

六年级届董事会

第十三个的部分的暂时会

活跃着的使发作与木里哈萨克斯坦自治区人民内阁签字公司拟定议定书的成绩 使受协议条款的约束勾结拟定议定书提议

2016年3月8日

六年级届董事会

第十四次会

2015年表现监督者加工语句、董事会201

加工语句》、公司201年度财务决算期刊、《公司2015

年度利润分配及资产公积金对公司的提议、活跃着的使发作就事

财务审计机构和乳房把持审计机构的提议、《公

机关201岁入全文及摘要、201年事业社会债务

期刊》、2015年度公司乳房把持生命本源评价期刊、活跃着的使发作会

会计事务所2015年度乳房把持审计期刊的广告、《关

余继续山肩公司董事。、监活跃着的使发作依靠机械力移动较高的职工债务保险的广告、

活跃着的使发作整齐的公司孤独董事年度奖金的广告、活跃着的使发作公司融资

基金存款及使臻于完善应用使发作专项期刊、2015年孤独董事

年度述职期刊》、董事会审计政务会履职使发作

期刊》、《活跃着的使发作

中民(福清)风电树干有限的事物公司

福清县发达构造

地区风电场工程提议书、《活跃着的使发作

中民(福清)风电树干有限的事物公司

发构造福清马头地区风电场工程提议书、闽中(福清)

风电树干有限的事物公司发达构造清王母地区风电场工程提议书、《关

活跃着的使发作延伸募集资产封锁手段期的提议、活跃着的使发作开除申请表格

活跃着的使发作效用德力斯汀风险预警的提议、活跃着的使发作公司集合年度201

合股大会案

2016年3月16日

六年级届董事会

第十四次暂时会

公司有价证券约分更动广告

2016年4月27日

六年级届董事会

第十五次暂时会

《公司2016年概要的四分之一期刊全文和发短信》

2016年5月9日

六年级届董事会

第十六次暂时会

论全资分店的建立

中民(木里)能源树干有限的事物公司

的广告》

2016年6月23日

六年级届董事会

第十七次暂时会

活跃着的使发作公司契合私募发行资格的广告、活跃着的使发作大众

分区于二零年发行个人A股的提议、活跃着的使发作大众司2016

活跃着的使发作提议公发达行200只A股一份的广告、活跃着的使发作大众司2016年非公

活跃着的使发作基金募集资产应用有实行可能剖析期刊的广告、《关

于公司及用桩区分合股

福建封锁开展集团树干有限的事物公司

签字 具有无效资格的树干捐助和约及互插依赖于收益、活跃着的使发作大众司上次

活跃着的使发作募集资产应用使发作期刊的广告、《活跃着的使发作提请合股大会许可证董

董事会有全权大使处置关系到事项的广告。、《关

风险注意事项和公司活跃着的使发作在C中个人发行A股的提议

对办法公务的的提议、论用桩区分合股、董事、较高的施行

作为正式作为正式任务人员的的承当稀释的即时进项的纬纱办法

诺埃尔的船只位置的推算、论婴儿食品 退货为设计情节提议、活跃着的使发作大众司集合2016年次席暂时合股

总拆卸系统

2016年8月10日

六年级届董事会

第十八次暂时会

活跃着的使发作合资使受协议条款的约束公司–

中民(木里)风电树干有限的事物公司

的议

案》、活跃着的使发作合资使受协议条款的约束公司–中闽(木垒)光电现象有限的事物公

机关船只位置的推算、论电力公司第七届董事会的孤独结合

部件船只位置的推算、活跃着的使发作指出第七届董事会孤独董事攻读音阶者的深思熟虑

广告》、活跃着的使发作大众司集合2016年第三名暂时合股大会案

2016年8月23日

六年级届董事会

第十五次会

公司半岁入全文及摘要201、活跃着的使发作大众司2016年

半年度募集基金存款及使臻于完善应用使发作专项期刊、发达时

活跃着的使发作牧师筹资封锁手段期的广告、论婴儿食品 活跃着的使发作演示安静表现乳房施行建立的广告、活跃着的使发作大众司集合

2016年第四的名暂时合股大会案

2016年8月30日

第七届董事会

概要的次会

活跃着的使发作挑出公司第七届董事会主席的广告、活跃着的使发作挑出大众

司第七届董事会4个专业政务会部件及用头顶委部件船只位置的推算、《关

活跃着的使发作使用公司表现监督者的广告、活跃着的使发作公司宁静较高的施行作为正式作为正式任务人员的的的使用

部件船只位置的推算、活跃着的使发作第七届董事会大臣和常务副大臣的指定

表格

2016年10月27日

第七届董事会

居第二位的次会

公司第三四分之一期刊全文201

2016年11月25日

第七届董事会

概要的次暂时会

活跃着的使发作助手

中民(福清)风电树干有限的事物公司

扩大股份扩股系统、

活跃着的使发作大众司集合2016年第五名暂时合股大会案

2016年12月15日

第七届董事会

居第二位的次暂时会

论奇纳与福建(平潭)的合资事业

(2)集合合股大会

会集合次数

6

会集合时期

会的届会

会广告

2016年1月19日

2016年概要的次

暂时合股大会

活跃着的使发作就事司2015年度财务审计机构的广告》、活跃着的使发作就事

201年度公司乳房把持审计机构广告

2016年4月8日

2015年

年度合股大会

董事会201加工语句》、201年度公司中西部及东部各州的县议会

加工语句》、公司201年度财务决算期刊、《公司2015

年度利润分配及资产公积金对公司的提议、活跃着的使发作就事

财务审计机构和乳房把持审计机构的提议、《公

机关201岁入全文及摘要、《继续山肩公司董事、监

活跃着的使发作依靠机械力移动较高的职工债务保险的广告、论公司孤独董事的整齐的

年度奖金法案、2015年孤独董事年度述职期刊》、

《活跃着的使发作

中民(福清)风电树干有限的事物公司

福清县发达构造地区风电场

工程量清单、《活跃着的使发作

中民(福清)风电树干有限的事物公司

发达构造

清马头地区风电场工程提议书、闽中(福清)风电有限的事物

公司发达构造清王母地区风电场工程提议书、发达时长募

集资产封锁使受协议条款的约束手段最后期限的广告》

2016年71月26日

2016年次席

暂时合股大会

活跃着的使发作公司契合私募发行资格的广告、活跃着的使发作大众

分区于二零年发行个人A股的提议、活跃着的使发作大众司2016

活跃着的使发作提议公发达行200只A股一份的广告、活跃着的使发作大众司2016年非公

活跃着的使发作基金募集资产应用有实行可能剖析期刊的广告、《关

于公司及用桩区分合股

福建封锁开展集团树干有限的事物公司

签字 具有无效资格的树干捐助和约及互插依赖于收益、活跃着的使发作大众司上次

活跃着的使发作募集资产应用使发作期刊的广告、《活跃着的使发作提请合股大会许可证董

董事会有全权大使处置关系到事项的广告。、《关

风险注意事项和公司活跃着的使发作在C中个人发行A股的提议

对办法公务的的提议、论用桩区分合股、董事、较高的施行

作为正式作为正式任务人员的的承当稀释的即时进项的纬纱办法

诺埃尔的船只位置的推算、论婴儿食品 退货为设计情节提议

2016年8月30日

2016年第三名

暂时合股大会

活跃着的使发作合资使受协议条款的约束公司–

中民(木里)风电树干有限的事物公司

的议

案》、活跃着的使发作合资使受协议条款的约束公司–中闽(木垒)光电现象有限的事物公

机关船只位置的推算、第七届挑出董事会非孤独董事c

广告》、活跃着的使发作挑出第七届董事会孤独董事的广告、

活跃着的使发作挑出公司第七届中西部及东部各州的县议会监事的广告

2016年92月22日

2016年第四的名

暂时合股大会

《关活跃着的使发作延伸募集资产封锁手段期的提议

2016年12月15日

2016年第五名

暂时合股大会

活跃着的使发作助手

中民(福清)风电树干有限的事物公司

扩大资产和树干的提议

(三)董事会专门政务会的任务使发作

董事会战术政务会、指出政务会、审计政务会及偿还及评价政务会

4专门政务会。期刊期内,董事会下设的专门政务会为:

细则的规则,各司其职,精神饱满的使缓慢前进,使供应活动各自的功能,公司董事

在主修的成绩方针决策中生长了精神饱满的功能。

1、董事会战术政务会以顾客周围为根底、开展与义卖地带,

牧师可继续开展战术探究与方针决策A,并建议合理化提议。

2、指出新董事、较高的施行作为正式作为正式任务人员的的攻读音阶者

格、专业安排、执行亲身参与回退等,向董事会建议明确的反对的话,确保董事的变更

成完全的挑出和指定较高的监督者。

3、董事会审计政务会表现行使职责,关系市审计、乳房把持基准系统的建筑物、

乳房把持生命本源评价、审计机关使用的无效监视。年度财务审计,审计委

与公司和年度审计员供应沟通,决定复核为设计情节,审读并公映的新影片决算表

阅反对的话,监视审计机关严格制止审计为设计情节。,确保年度财务奥迪平滑地完全的。

4、薪酬与进入政务会执行 辩论公司宪法、董事会薪酬评价

政务会手段细则和宁静规则,对公司2016年岁入中演示的活跃着的使发作在公司支付报

有酬报的董事、对监事和较高的施行作为正式作为正式任务人员的的的酬报举行了负责的审察。,把公司评价是独一指导者、监事

较高的施行作为正式作为正式任务人员的的的酬报契合公司规则。,本公司演示的薪酬财富契合

符。

2016年度,董事会下设专门政务会,对认为的完整性事项作出认可。,未提

宁静反对的话和提议。

二、董事会活跃着的使发作公司2016年度经纪使发作议论与剖析

(1)经纪色调议论与剖析

2016年度,董事会决定的年度制成品经纪目的,精心有组织的手段

各项任务,继续扩大封锁,延续最优化处置,举起竟争充其量的和报酬充其量的,任务

做大做强,甚至更好地完全的年度事情目的。

1、采用多种办法举起制成品运营效益

一军事]野战的增强固定施行,固定常见毛病、风电预测系统不克不及满足的索取

比如追求此外不断地的成绩,负责有组织的剖析探究手段处理系统,全过程主修的缺陷的如下,即时

处理使发作机组不乱和有经济效益的运转的有害因素;在另一军事]野战的精心有组织的手段固定技术转让和检

修,固定康健程度不断举起,夯实固定施行根底,为不乱发电和多代发电产量资格。同时,

增八级风的预告剖析,与调整机构记住使无空闲,固定运转方式最优化,放量增加

为设计情节外停止计算和无益的的抛弃。2016年度,福建,该公司的全资分店

奇纳福建有限的事物债务公司(以下约分奇纳富,

同比增长完全的上网电几百万千瓦时(当选含试运转电荷量

百百万千瓦时),同比增长。

2、放慢使受协议条款的约束发达构造

公司放慢使受协议条款的约束发达构造。,新疆钩脉2万千瓦光伏发电使受协议条款的约束于2016

年1月5日整个并行输入发电;福清马头山、王木地区风电场工程引人注目于2016年9月

201年10月30日、4日起动,福清大马地区风电场工程201年12月18日

日动土;廉江黄奇峰电场工程短暂拜访2016年12月31日已完全的8台引风机投产并行输入

发电,其他4根底已完全的,它还具有风力涡轮机的登上资格。,到眼前为止,剩的先前完全的了

其他3台台引风机组登上,并行输入调试在WA下,另一台台风发电机固定已抵达现场,

有组织的登上调试。

3、精神饱满的开展省外工程,扩大公司使受协议条款的约束资源贮于蜂箱中

期刊期,公司在风电使受协议条款的约束发达军事]野战的取等等主修的突破。,2016年11

2月22日,平潭多个的试验公司及施行政务会

风电使受协议条款的约束封锁勾结使适合拟定议定书。同时,公司继续精神饱满的手段走出去

继续开展战术, 2016年7月21日,基准东

电使受协议条款的约束(庭州能源)居第二位的投标——木垒县圆石居第二位的风电场20万千瓦使受协议条款的约束此外

准东

划区02# 10万千瓦使受协议条款的约束;公司引人注目与黑龙江富锦市人民内阁、通江市人民内阁、

牡丹江市阳明人民内阁签字使适合,共实施120万千瓦

风力发电使受协议条款的约束资源贮于蜂箱中。

4、最优化融资办法,启动A股私募发行使受协议条款的约束

2016年6月,公司正式为设计情节并创作不超越,1000万股A股

任务,拟募集1亿元福清大马沙、马头山、王木地区风电场工程构造。

2016年 8月24日,奇纳南车树干树干有限的事物公司受权的非公发达行一份申请表格书。2016年10

1月26日,对奇纳证监会审察反应的回应已正式见报,电流相等的

奇纳证监会审计。

5、增强建立构造,片面增长公司基准化施行程度

期刊期,公司依据一份上市的公司规电风扇处置的索取,额外的增强公司建立构造,全

举起公司基准化施行程度:一是举起T,调换职员的精神饱满的性和产量性

二是促进事业墨守法规任务。,惕历事业的法度风险;三是促进构造,乳房标准的

四是增强安全施行。,一年生的安全制成品,无变乱发作;,

举起开展潜力;六是增强文娱把持,为公司开展预备资产保证。经过继续激化

音阶构造等根底施行,无效助长公司标准的运作。

(2)次要经纪使发作

2016年度,中民树干有限的事物公司是本公司的全资分店,次要应付,主营

营业收益为电力销售收益。短暂拜访2016年12月31日,并行输入装置容量为1000台

瓦,当选:风力发电装机万千瓦,共142台;光伏装机20000K。2016

1-12月,福建中心截面树干有限的事物公司累计完全的百万千瓦时(包含

百百万千瓦时),比去年同一时期百万千瓦时(含试运转电荷量万

千瓦时)增长;风电使受协议条款的约束平常的应用小时数为2666小时,同比增加18

时,次要思考是当年的风力资源比相同年的风力资源差。,光伏术语

眼睛应用小时1067小时。2016年度,奇纳福建树干有限的事物公司实施营业收益(合数)3,

万元,声画同步实施总利润(合)增加,万元,比上

概要的年声画同步净赚(合)增加,万元,头年声画同步增加

2016年度,本公司实施的营业收益(合数)3,万元,头年声画同步增加

已实施总利润(合)1,万元,去年同一时期增长

净赚效果(合数)1,万元,去年同一时期增长实施归属于

总店完整性的者净赚1,万元,去年同一时期增长。

(3)资产报答

1、筹资封锁使受协议条款的约束

单位:万元

封锁接纳

募集资产

封锁接纳

完全的

期刊期投

入财富

累积量的使臻于完善

入伙财富

期刊期

使受协议条款的约束收益据

益使发作

使受协议条款的约束安排

资产

起端

廉江黄奇峰

电场工程

28,

4,454.85

17,523.95

599.65

短暂拜访2016年12月31日,黄连江

奇峰风远区八台台风发电机并行输入

组,其他4根底已完全的,

它还具有风力涡轮机的登上资格。。短暂拜访

眼前,其他三台台引风机组已完全的

的登上,并行输入调试在WA下,另

外1台风发电机组固定已抵达现场,

有组织的登上调试。

募集

资产

筹资封锁使受协议条款的约束使发作阐明:

公司主修的资产重组募集交际资产封锁使受协议条款的约束——廉江黄奇峰电场工程,于2014

9月获福建省开展和变革政务会约束力,使受协议条款的约束总封锁

29,万元,当选,筹资入伙2,万元,该使受协议条款的约束由公司的全资分店完整性的。

福建有限的事物债务公司

中民(连江)风电树干有限的事物公司

为手段的话题。期刊期内,连江

黄奇峰风远区八台台风发电机并行输入组,其他4根底已完全的,它不断地风力涡轮机。

组登上资格。无论如何,鉴于风力发电固定供应国的思考,其他4台可以

台风发电机组供货任务,形成破土安排滞后。短暂拜访眼前,剩的三部分的台风先前完全的

电机组登上,并行输入调试在WA下,另一台台风发电机固定已抵达现场,在有组织的

登上调试。

2、非筹资封锁使受协议条款的约束

单位:万元

使受协议条款的约束

封锁完全的

期刊期

入伙财富

累积量的使臻于完善

入伙财富

期刊期

使受协议条款的约束收益据

益使发作

使受协议条款的约束安排

资产起端

新疆构造总店第十三个的子公司

星II场一期20MW光伏发电

电使受协议条款的约束

15,

1,313.55

15,

-77.26

看见要旨正文

信用、自筹

福清大马地区风电场

39,860.00

3,437.93

4,

看见要旨正文

信用、自筹

福清马头地区风电场

45,929.00

5,741.42

6,

看见要旨正文

信用、自筹

福清王木地区风电场

44,389.00

7,039.61

8,

看见要旨正文

信用、自筹

长乐南阳风电场

44,587.29

183

1,

看见要旨正文

信用、自筹

长乐七盘地区风电场

38,669.39

129.48

看见要旨正文

信用、自筹

非封锁使受协议条款的约束阐明

(1)新疆构造总店第十三个的子公司星II场一期20MW光伏发电电使受协议条款的约束

新疆中闽十三个的师红星II场一期20MW光伏发电电使受协议条款的约束由公司级别或职位较低的中闽(钩脉)

以能源树干有限的事物公司为话题,该使受协议条款的约束已由发改委立案。,经过公司

六年级届董事会第十一次会及概要的条规则,使受协议条款的约束总

封锁为15,万元。该使受协议条款的约束是由新疆制成品构造一群人在

变革政务会约束力的构造使受协议条款的约束,2015年 4月15日完全的使受协议条款的约束立案,6月正式起动,

2016年4月底,在建工程转为固定资产。在期刊完毕时,使受协议条款的约束完全的发电

几百万千瓦时,互联网网络上的电力,百万千瓦时,限功率花费的钱万电

千瓦时,限电率,累计工程封锁1,万元。

(2)福清南岭片区风电场工程

2015年4月,福清风电树干有限的事物公司,奇纳福建树干有限的事物公司全资分店

青南林风电使受协议条款的约束封锁发达拟定议定书。2015年5月4日,省开展变革委、福青

内阁、奇纳与福建合并签字特许经纪使适合拟定议定书。 2015年12月29日

日,福建省开展和变革政务会对AP使受协议条款的约束公映的新影片了三联体回答。,准许福清风电构造

青大茅地区风电场、马头地区风电场、王木地区风电场。

2016年7至9月,福清马头地区风电场、王木地区风电场、大帽地区风电场先后

实施构造使受协议条款的约束选址反对的话、未发展矿物资源证明、版图死亡评价期刊、

《林地应用反对的话》和《版图应用打听反对的话》。福清马头地区风电场、

王木地区风电场工程于2016年4月完全的风电机组及其隶属固定投标任务;福清大

帽地区风电场工程于2016年8月完全的风电机组及其隶属固定投标任务;福清马头

地区风电场、王木地区风电场和大帽地区风电场工程于2016年10月完全的构造工程破土

投标任务。福清马头地区风电场、王木地区风电场于2016年11月正式动土构造,大

帽地区风电场于2016年12月正式动土构造。在期刊完毕时,福清马头地区风电场完

成都走上站、11台引风机及路途征地,完全的引风机机座的调平破土

福清王木地区风电场根本完全的引风机、路途征地,福清大马地区风电场完全的部

路基在表面工作整理。在期刊完毕时,福清大马地区风电场工程累计封锁4,

万元,马头地区风电场工程累计封锁6,万元,王木地区风电场工程累计封锁

8,万元。

(3)长乐

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